Trabzon'da 2007-2008 yılları arasında döviz şirketi kurmak suretiyle mevduat toplayıp faiz verdikleri iddiasıyla aralarında döviz sahibi F.K. ile 3 çalışanı hakkında “Bankacılık Kanununa Muhalefet“ suçundan dava açıldı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede “Şüpheli F.K'nın Trabzon'da döviz şirketi sahibi olduğu, şüpheliler S.S., B.K. ve S.C.'nin döviz şirketinde F.K.'nın gözetiminde ve denetiminde çalışan elemanı oldukları, şüphelilerin döviz şirketi adına mağdurlardan para topladıkları ve mağdurların da bu mevduatı verdiği, bu şekilde şüphelilerin 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'na göre alınması gerekli izinleri almaksızın banka gibi faaliyet gösterdikleri, şüphelilerin bu mevduatı kabul ettikleri ve katılım fonu topladıkları” belirlendi.
İddianamede şüphelilerin bu şekilde üzerlerine atılı bankacılık kanununa muhalefet suçunu işledikleri ve haklarında açılan dava ile ilgili olarak Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık 4 ay sonra hakim karşısına çıkacak.
Öte yandan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu döviz şirketinin müştekilerden topladığı yaklaşık 3 milyon TL paranın geri verilmemesi olayı ile ilgili olarak şüpheliler hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılmasına yer olmadığı yönünde karar verdi.