Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol işletmeciliği şirketinin Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Trabzonspor resmi web sitesinden yaptığı açıklama ile toplantıyı duyururken ayrıntılı açıklamanın KAP platformundan yapılacağı bildirildi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada ; "Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş’nin 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün saat 14.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu gereği elektronik ortamda da canlı olarak yayınlanmıştır.
Genel Kurula; Yönetim Kurulu Üyemiz Adem Beder, Genel Müdürümüz Sinan Zengin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Aksu ve Adnan Bayram ile Kulübümüz Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören katıldı.
Toplantıda daha önce ilan edilen gündem maddeleri sırasıyla görüşülmüş olup, detaylı bilgilendirme KAP platformunda gün içerisinde yayınlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. |
| 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi |
| 3 - 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzarekesi ve onaylanması |
| 4 - 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzarekesi ve onaylanması, |
| 5 - 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzarekesi ve onaylanması, |
| 6 - 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, |
| 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 9 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması, |
| 10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki Genel Kurul onayından geçmiş olan, "Bilgilendirme Politikası","Ücretlendirme Politikası", " Kar Dağıtım Politikası" ve " Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurul'un bilgisine sunulması, |
| 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
| 12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Genel Kurula bilgi verilmesi, |
| 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi, |
| 14 - Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ncı maddeleri kapsamında gerçekleşen işlemi olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve yeni dönemde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.'ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 15 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirket'in 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi, |
| 16 - TTK 376. madde kapsamıda dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, |
| 17 - Dilek, temenniler ve kapanış. |