İstanbul’da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, aralarında Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber TV’nin de bulunduğu 23 şirkete el konuldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bu şirketlere kayyum olarak atandı. Soruşturma kapsamında, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork’un da aralarında olduğu 43 kişi gözaltına alındı.
TMSF, Pozitifbank ve Flash TV’yi Yönetimine Aldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "7258 sayılı yasa kapsamında bahis ve şans oyunları düzenleme kanununa muhalefet" suçlamalarıyla soruşturuluyor.
Yasa Dışı Bahis Gelirleriyle Finansal Sistem Oluşturuldu
Soruşturma kapsamında, Erkan Kork’un 2014 yılından itibaren "Troy Bilişim" adlı şirket aracılığıyla finans sektörüne giriş yaptığı ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan örgütlerle bağlantılar kurduğu belirlendi. Kork’un, suçtan elde edilen gelirleri finansal sistem içerisinde yönlendirmek amacıyla "Payfix" isimli ödeme kuruluşunu oluşturduğu tespit edildi.
Payfix’in yazılım altyapısının yasa dışı bahis baronlarının "panel" olarak adlandırdığı platformlarla entegre edildiği, bu sistem sayesinde yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesine olanak sağlandığı ortaya çıktı. Ayrıca, Payfix altyapısı kullanılarak yasa dışı bahis sitelerine para transferleri yapıldığı ve üçüncü şahıslar adına sahte hesaplar açılarak gelirlerin aklandığı belirlendi.
4 Milyar Liralık Para Transferi Tespit Edildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası tarafından yapılan denetimler sonucunda, Payfix veri tabanında 80 bin 11 farklı para transfer kümesi tespit edildi. 211 bin 109 hesap üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde, 855 kişinin yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı riskli hesaplar olarak belirlendi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis ağının 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Ayrıca, 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 Payfix hesabı üzerinden 49 milyon 671 bin 178 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin büyük çoğunluğunun yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi.
Şirketler ve Mal Varlıklarına El Konuldu
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini meşru göstermek amacıyla çeşitli finansal kuruluşlar ve şirketler ile bağlantılar kurduğu belirlendi. Bu doğrultuda, Pozitifbank’ın satın alındığı, ayrıca Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi ticari kuruluşların yasa dışı kazançları aklama amacıyla kullanıldığı tespit edildi.
Yetkililer, operasyon kapsamında örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ile kişisel banka hesapları ve kripto cüzdanlarına el koydu. Ayrıca, 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç ile şirketlerin ortaklık payları da donduruldu. Yapılan incelemelerde, soruşturma kapsamındaki şirketlerin toplam finansal büyüklüğünün 6 milyar 900 milyon lirayı bulduğu değerlendiriliyor.
Kaynak:
